Generación ZOE afronta juicio por estafa, blanqueo y organización criminal
Proponen juzgar a 18 personas por estafa piramidal
Acusación por organización criminal, estafa y blanqueo
El Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado contra 18 personas por su presunta participación en un esquema piramidal operado a través de la entidad “Generación ZOE”. A los investigados se les atribuyen los delitos de estafa continuada (art. 248 y ss. del Código Penal), organización criminal (art. 570 bis) y blanqueo de capitales (art. 301), tras captar, según la investigación judicial, aproximadamente cuatro millones de euros de inversores particulares entre 2010 y 2011.
Captación fraudulenta mediante supuesta formación financiera
El mecanismo de fraude se articuló mediante una escuela de liderazgo y coaching financiero, ontológico y personal. La oferta consistía en una serie de productos como “membresías” de tres años, “wallets virtuales” y la promesa de beneficios desproporcionados en un corto periodo. Estas promesas fueron utilizadas como herramienta de captación, presentadas como oportunidades de inversión segura y de alta rentabilidad.
Funcionamiento piramidal encubierto
El modelo operativo consistía en el pago de rendimientos a antiguos inversores con las aportaciones de los nuevos, cumpliendo así con la definición clásica de estafa piramidal. Conforme al auto, no existía una actividad productiva real que justificara los rendimientos prometidos. Las entregas iniciales generaban una falsa percepción de rentabilidad, fomentando reinversiones y nuevas captaciones por parte de las propias víctimas.
Estrategia publicitaria y desvío de fondos
La organización utilizó redes sociales, plataformas de mensajería y estrategias de marketing para generar una imagen de solvencia y éxito. Incluso se llegó a anunciar la gestión de un club deportivo como parte de esta estrategia. Los fondos obtenidos no se destinaron a inversiones legítimas, sino al enriquecimiento de los principales responsables mediante la compra de inmuebles, vehículos de alta gama, retiradas de efectivo y transferencias internacionales, especialmente a países como Andorra y Estonia.
Participación estructurada y jerarquizada
El juez detalla una estructura organizativa con reparto de funciones. En la cúspide se situaban dos hermanos, presuntos líderes, que difundían las directrices de la entidad a través de grupos de mensajería. La participación de otros miembros se organizaba por niveles, incentivando la captación de nuevos inversores con recompensas porcentuales. Esta estructura refuerza la tipificación como organización criminal.
Conclusiones jurídicas y situación procesal
La resolución judicial da por concluida la fase de instrucción y otorga un plazo de diez días a las partes acusadoras para formular escrito de acusación. Se decreta el sobreseimiento provisional para dos de los investigados, mientras se mantiene activa la búsqueda de tres personas declaradas en rebeldía. Los hechos, de confirmarse, constituirían un ejemplo paradigmático de estafa piramidal, conducta penada por el ordenamiento jurídico español dada su capacidad lesiva para la seguridad económica de los ciudadanos.